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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[多选] 反洗钱监管制度包括()
A.反洗钱法律制度 B.监管体制 C.监管手段 D.监管方法 E.可疑交易调查
参考答案:查看无
答案解析:无
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  • 我要回答: 网友(216.73.216.119)
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金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息,同时对报告机构进行合规监管。
执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。
金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。
广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
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