问题描述:
[多选]
下列法律、规章或规范性文件中,哪些规定了反洗钱调查的程序和措施?
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》(2006)
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007)
E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007)是由下列哪些部门联合发布的?
下一篇:为了避免权力滥用,保护金融机构客户的合法权益,《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限,具体表现为()
- 我要回答: 网友(3.22.68.29)
- 热门题目: 1.查阅、复制电子数据应当避免影 2.对询问笔录而言,被询问人的确 3.封存期间,金融机构不得擅自转