当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[多选] 下列法律、规章或规范性文件中,哪些规定了反洗钱调查的程序和措施?
A.《反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》(2006) C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006) D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007) E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)
参考答案:查看
答案解析:
☆收藏

随机题目