当前位置:百科知识 > 金融机构反洗钱试题

问题描述:

[单选] 下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的?
A.《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。 B.《有效银行监管的核心原则》。 C.《银行客户尽职调查》。 D.《私人银行全球反洗钱指引》。
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