问题描述:
[多选]
下列反洗钱工作资料中,属于“商业秘密”的包括:
A.中国反洗钱监测分析中心的数字证书介质和密码
B.反洗钱监管交互平台互联网系统的数字证书介质和密码
C.公司大额交易和可疑交易识别和报告中产生的信息和资料
D.公司反洗钱监控管理系统的用户名和密码
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上一篇:公司在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时,应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施,发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告,必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
下一篇:当公司出现()等紧急危机情况时,公司各级机构应执行反洗钱应急计划,做好舆情监测、避免引发声誉风险。
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