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即使认真执行反洗钱工作制度，但若发生洗钱等危害后果，也无法使所在机构和个人免遭受行政和刑事处罚。
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上一篇：根据总行《反洗钱监测与分析系统可疑交易监控名单操作流程》规定，可疑交易监控名单是指客户洗钱风险高，并/或被我行报送过可疑交易报告，需要在一段时间强化监控的客户清单。
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