欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[单选] 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。 下一篇:客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。

  • 我要回答: 网友(216.73.216.96)
  •   
  •   热门题目: 1.洗钱案件协查是指在侦查洗钱案  2.从对象上看,反洗钱调查的对象  3.中国人民银行或者其省一级分支

随机题目

反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。
询问笔录的制作要求包括()
在反洗钱调查中,下列人员可以成为询问对象的是()
下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表?
调查组制作反洗钱调查报告表时,下列做法正确的有()
随机题库
  • ●  期货及衍生品基础
  • ●  智慧树测试题库4
  • ●  投资项目管理
  • ●  人力资源管理师二级
  • ●  质量工程师职业资格
  • ●  临床执业医师题库
  • ●  建设工程施工管理考试试题
  • ●  初中教师专业知识
  • ●  细胞生物学试题
  • ●  信息安全
  • ●  智慧树题库2
  • ●  机械维修工考试试题
  • ●  中药调剂员
  • ●  文化娱乐题库
  • ●  陕西省学法用法考试
  • ●  放射医学(师)
  • ●  中国税制
  • ●  证券投资分析概述
  • ●  药学
  • ●  经济管理试题
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1