欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 为什么说大额转账交易报告对于反洗钱工作具有重要意义?
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:金融机构对其员工进行反洗钱培训的目的是什么? 下一篇:客户身份资料和交易记录保存制度应符合几项要求?

  • 我要回答: 网友(216.73.216.96)
  •   
  •   热门题目: 1.下列调查措施中,具有财产保全  2.最后要在反洗钱调查报告表上签  3.下列哪种情形下,调查组应提出

随机题目

在下列规范性文件中,详细规定临时冻结措施的实施程序的是()
反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准?
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,在下列哪种情况下,应解除封存()
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,解除封存应采用下列哪种形式()
关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确的是()
随机题库
  • ●  轨道交通考试
  • ●  对外汉语教师资格考试(高级)
  • ●  2017尔雅通识课题库
  • ●  大学生心理健康教育
  • ●  工商局岗位知识竞赛试题
  • ●  康复技士专业知识
  • ●  城市照明行业知识竞赛
  • ●  中央银行与货币政策试题
  • ●  2020考试答案
  • ●  薪酬管理试题
  • ●  继续学习考试题库
  • ●  超星测试题3
  • ●  临床医学检验临床微生物技术(副高)
  • ●  城市燃气管道工程施工试题
  • ●  2019智慧树题库
  • ●  初中教育考试试题
  • ●  公安机关执法资格考试(综合练习)试题
  • ●  化学趣味知识竞赛题库
  • ●  临床基础检验试题
  • ●  电机装配工考试试题
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1