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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

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[问答] 为什么说大额转账交易报告对于反洗钱工作具有重要意义?
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上一篇:金融机构对其员工进行反洗钱培训的目的是什么? 下一篇:客户身份资料和交易记录保存制度应符合几项要求?

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  •   热门题目: 1.封存期间,金融机构不得擅自转  2.反洗钱调查人员在询问前应当告  3.所有国家和地区的法律都规定,

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广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
金融行动特别工作组成立之初,只是西方七国集团的一个临时性机构。
所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。
根据《中国人民银行法》第32条的规定,中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。
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