问题描述:
[单选]
对同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易,有关分支机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A.对
B.错
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上一篇:曾上报过可疑交易的人员,可以纳入反洗钱监控管理系统“白名单”,但需要撰写尽职调查报告,合理评估该客户洗钱风险。
下一篇:如果金融机构无法进行客户身份识别工作,或经评估超过本机构风险管理能力的,可以与客户建立或维持业务关系,但应当考虑提交可疑交易报告。
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