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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[填空] 检查组应指定检查组组长和()。
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:不同层次的法律适用“()”的原则。 下一篇:现场检查时,可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组,每个专项检查小组成员不能少于()人,其中设1名小组长,负责专项检查工作。

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《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。
按救济的实施主体性质不同,对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。
按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。
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