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问题描述:

[判断] 基金开户交易需T+1日确认。
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  • 我要回答: 网友(216.73.216.136)
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  •   热门题目: 1.对于被我行拒绝开设账户、开始  2.在与客户的业务关系存续期间,  3.在可疑交易报送过程中,虽然有

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拍卖公司、典当行等不属于高风险客户中的珠宝、古董、艺术品交易行业。
对于高风险客户,应了解并记录客户在本行开户的合理原因,客户账户的预期主要用途和预期往来对象。
在对客户账户交易进行持续监控期间发现可疑情形的,应及时向监管机构报送可疑交易报告。
对于中低风险客户,可按照普通业务操作程序办理。
客户负责人逃避与银行接触可属正常行为。
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