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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 反洗钱行政调查的适用条件有哪些?
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  •   热门题目: 1.反洗钱调查的法律依据只有《反  2.中国人民银行或者其省一级分支  3.根据我国现行《行政复议法》、

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人民银行在行使询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权等法定职权时,不能肆意而为、滥用职权,否则将承担相应的法律责任。
反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。
中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查(现场调查)时,拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施。
我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。
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