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当前位置：百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述：

[单选] 金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）
A．反洗钱内部控制制度建设情况 B．反洗钱工作机构和岗位设立情况 C．反洗钱宣传和培训情况 D．配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
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答案解析：无
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上一篇：人民银行的现场检查行为必须以什么样形式表现出来？ 下一篇：为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况，中国人民银行及其分支机构可以（）

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根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。（）
根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款（）
反洗钱司法部门包括（）
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在大额交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心？
金融机构违反实名制规定开立个人存款账户的，中国人民银行可以处（）罚款。
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