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[问答] 简述营业网点对重要空白凭证的检查要点。
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受()保护。
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构()的方案;对于不符合本法规定的设立申请,不予批准。
可疑资金交易,系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有()交易行为。
可疑交易调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地()机关报告。
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