当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[多选] 反洗钱保密内容包括()
A.客户身份资料和交易信息 B.反洗钱非现场监管信息 C.反洗钱报告大额和可疑交易的情况 D.涉嫌恐怖融资的可疑交易等信息资料
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