问题描述：
[多选]
各分支机构应当勤勉尽责、合理采取内部尽职调查，回访，实地查访，向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户的（）信息，结合客户身份特征、交易特征或行为特征开展交易监测分析。
A．身份
B．资金
C．资产
D．交易
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