问题描述:
[多选]
中心支公司反洗钱职责主要包括:()
A.负责组织、指导辖内机构和部门按时完成客户身份识别、客户身份资料与交易记录保存、洗钱风险评估和大额交易、可疑交易监测报告工作;
B.负责对辖内机构和部门的反洗钱工作进行检查、监督与考核,指导其开展客户身份识别、客户尽职调查、信息报告、配合可疑交易调查、工作情况自查等工作;
C.负责与监管机构的沟通、协调、报告,沟通协调工作要贯穿日常工作、重大事项、监管检查等环节;积极配合监管检查、督促问题整改;
D.负责组织、指导、监督本机构的反洗钱工作,开展反洗钱宣传培训、信息报告、考核评价、监督检查、资料保密等工作;按照当地监管要求开展洗钱风险自评、报送重点可疑交易报告;配合监管调查和检查工作;落实其他洗钱风险控制措施。
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