问题描述:
[多选]
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()
A.个人和机构定期存款到期后,不直接提取或划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里
B.个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
C.个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款
D.金融机构内部调拨资金
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
下一篇:根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是()
- 我要回答: 网友(3.129.71.14)
- 热门题目: 1.委托第三方代为履行识别客户身 2.下列对客户身份识别的说法正确 3.客户出现哪种情形时,金融机构