自然人客户特定洗钱高风险特征中身份特征主要有（）。-知到以此类推答案-简明问答题库

问题描述：

[多选] 自然人客户特定洗钱高风险特征中身份特征主要有（）。

A．客户（疑似）为我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施名单上的人员，此类名单包括但不限于外交部发送的联合国安理会相关制裁名单、红通名单等。 B．客户或其交易对手（疑似）为我行禁入类/制裁类名单上的人员。 C．客户（疑似）为外国政要、国际组织的高级管理人员或其特定关系人。 D．客户为高风险非自然人客户的法定代表人、控股股东或实际控制人、受益所有人等。