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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 从国际经验看,金融情报机构的组织模式大致有哪几类?
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  •   热门题目: 1.反洗钱调查的基本原则包括合法  2.反洗钱调查具有强制性、准司法  3.如在没有法律授权的情况下,人

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洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下,人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。
从对象上看,反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,可以询问金融机构的有关人员,要求其说明情况。
反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。
询问笔录的制作要求包括()
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