问题描述:
[单选]
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出()
A.金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
B.对于低风险客户,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
C.对于高风险客户,金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
D.对于实施银行保密法的国家,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()
下一篇:关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议以下说法正确的是()
- 我要回答: 网友(13.59.255.168)
- 热门题目: 1.国务院反洗钱行政主管部门为( 2.下列对金融机构违反反洗钱法律 3.下列关于中国人民银行依法应当