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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[单选] 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
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在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。
人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于两人,金融机构有权拒绝调查。
反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。
金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施?
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列()风险因素。
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