欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册

当前位置：百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述：

[填空] 根据《反洗钱法》规定，只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动，需要调查核实的，中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向（）进行调查。
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
上一篇：反洗钱调查的主体只能是中国人民银行或其（）分支机构。 下一篇：从形式上看，反洗钱检查与（）都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

随机题目

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。
反洗钱调查的主体只能是中国人民银行或其（）分支机构。
根据《反洗钱法》规定，只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动，需要调查核实的，中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向（）进行调查。
从形式上看，反洗钱检查与（）都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
中国人民银行发现可疑交易活动，需要调查核实的，只能向（）进行调查。
随机题库