当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[多选] 中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制,具体表现为()
A.被调查机构的限制:反洗钱调查权仅适用于金融机构 B.调查客体的限制:反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动 C.调查措施的限制:人民银行在现场调查时,仅可使用法定措施 D.每种调查措施均有严格限制 E.《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定
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