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当前位置：百科知识 > 金融机构反洗钱试题

问题描述：

[单选] 境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出国名称。
A．正确 B．错误
参考答案：查看无
答案解析：无
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金融机构在履行客户身份识别义务时，采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（）。
根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，（）制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，现予发布，自2007年8月1日起施行。
为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（）行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
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