问题描述:
[单选]
为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据()等法律、行政法规的规定,制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A.中华人民共和国中国人民银行法
B.中华人民共和国商业银行法
C.中华人民共和国银行业监督管理法
D.《中华人民共和国反洗钱法》
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:根据()等法律规定,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,自2007年8月1日起施行。
下一篇:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能()每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
- 我要回答: 网友(3.149.26.47)
- 热门题目: 1.以下交易中不属于可免报告的大 2.反洗钱制度中“保密义务的免责 3.以下当天发生的交易中属于应报