问题描述:
[多选]
营业机构或业务部门在办理跨境业务准入和存续期间,应当遵循“逻辑合理性”和“商业合理性”原则,识别客户背景信息,包括但不限于:客户洗钱和恐怖融资风险等级、监管违规记录、不良记录等; 信用记录、财务指标、资金来源和用途、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑、涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物等。
A.A客户经营状况
B.B股东或实际控制人
C.C受益所有人
D.D主要关联企业与交易对手
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