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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 单位银行结算账户按用途分有几种?
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上一篇:《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些? 下一篇:人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查,必要时可将检查情况通报给哪些机构?

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中国人民银行在反洗钱调查过程中,要严格依照法定程序开展调查,否则即构成程序违法,影响调查的合法性。
根据《反洗钱法》第四条的规定,中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。
我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7种罪名。
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