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当前位置:百科知识 > 银行柜面业务考试题库

问题描述:

[单选] 融易通卡持卡人需调阅签购单的,其中境内消费签购单为()元/份。
A.3元 B.5元 C.10元 D.20元
参考答案:查看无
答案解析:无
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在可疑交易报送过程中,虽然有合理理由排除疑点,也可将所发现的异常交易作为可疑交易报告的内容。
拍卖公司、典当行等不属于高风险客户中的珠宝、古董、艺术品交易行业。
对于高风险客户,应了解并记录客户在本行开户的合理原因,客户账户的预期主要用途和预期往来对象。
在对客户账户交易进行持续监控期间发现可疑情形的,应及时向监管机构报送可疑交易报告。
对于中低风险客户,可按照普通业务操作程序办理。
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