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当前位置:百科知识 > 银行柜面业务考试题库

问题描述:

[判断] 若联动注册中因系统故障导致失败,柜员可再次通过原有单独的注册交易完成注册。
参考答案:查看无
答案解析:无
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对于中低风险客户,可按照普通业务操作程序办理。
客户负责人逃避与银行接触可属正常行为。
客户存入大量旅行支票或汇票,这些票据通常面额相等且连续编号,应属可疑交易。
从经济发展和社会稳定角度考虑,如果不遏制洗钱活动,可能会引发金融危机,同时会滋生腐败和贩毒等危害社会稳定的犯罪。
可疑交易监控名单的前提是该客户风险等级至少应为中风险以上。
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