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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[填空] 银行一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的()位置。
参考答案:查看无
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  • 我要回答: 网友(216.73.216.168)
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反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。
反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。
如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。
洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下,人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。
从对象上看,反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。
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