欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[填空] 银行一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的()位置。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。 下一篇:中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。

  • 我要回答: 网友(216.73.216.96)
  •   
  •   热门题目: 1.下列国际组织或机构中,对金融  2.大额资金交易的具体报告标准为  3.以下关于客户身份资料和交易记

随机题目

以下关于可疑交易报告主体说法正确的是()
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体()
可疑交易报告制度是指具有以下()特征的交易。
我国金融客户身份识别制度尚可在以下()方面进一步完善。
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列哪些风险因素?
随机题库
  • ●  金属、支座、土工合成材料类试题
  • ●  外国教育史试题
  • ●  安全员B证
  • ●  工程项目管理
  • ●  临床化学检验
  • ●  焊工证
  • ●  生态文明建设
  • ●  教师资格试题
  • ●  医技职称
  • ●  土地管理基础与法规
  • ●  医学临床三基(医师)
  • ●  应急通信综合试题试题
  • ●  银行系统知识题库
  • ●  农村信用社考试题库
  • ●  临床血液检验
  • ●  慢性非传染性疾病控制试题
  • ●  发酵工程试题
  • ●  医学问答A
  • ●  中级热力司炉工试题
  • ●  综合练习试题
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1