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当前位置：百科知识 > 银行业法律法规与综合能力（初级）

问题描述：

[单选] 下列不属于大额交易的是（）。
A．个人账户之间当日累计划转60万元人民币 B．单位银行账户之间转账100万元人民币 C．单笔人民币25万元的现金支取 D．个人单笔3万美元的跨境交易
参考答案：查看无
答案解析：无
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银行因设立有效的内部控制和风险管理部门（包括首席风险官或类似职位），并确保其获得充分的（）和向董事会报告的路径。
国务院银行业监督管理机构应当建立银行业金融机构监督管理评价体系和风险预警机制，根据银行业金融机构的评级情况和风险状况，确定对其现场检查的（）采取的其他措施。
商业银行应审慎尽责地管理投资组合，建立投资资产的全程跟踪评估机制，同时要充分评估资产组合可能发生的流动性风险，实现每个理财产品与所投资资产（标的物）的对应，做到每个产品（）。
商业银行开展混业经营提供了有利条件的是（）的日益频繁。
国务院银行业监督管理机构及其派出机构根据履行职责的需要，有权要求银行业金融机构按照规定报送（），并通过持续完善监督信息系统，不断提升数据质量，充实非现场监管工具箱。
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