问题描述:
[多选]
除按《银行外汇业务展业原则之总则》标准确定的关注客户外,满足以下()条件的,应列为“关注客户”
A.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的
B.与业务办理银行新创建业务关系的
C.注册地为异地的
D.货物贸易管理分类为 B\C 类
E.被列入“关注名单”的个人
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