问题描述:
[多选]
以下()种情况需要调整客户风险等级
A.存在结伴开卡、批量开卡、多个客户留存同一联系方式等异常情形的
B.通过电子银行渠道向同一账户做多笔跨行转账交易,存在拆分交易嫌疑的
C.被有权机关因涉及洗钱上游犯罪进行查询、冻结、扣划的
D.一人代理多人开立账户,或为本人开立多个账户,均无法确定账户实际用途的
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
- 我要回答: 网友(216.73.216.119)
- 热门题目: 1.重短截的具体应用及作用是() 2.层间枝组大小调控,通风透光的 3.手据修剪的枝条类型是()
