当前位置:百科知识 > 知到终南捷径答案

问题描述:

[多选] 以下()种情况需要调整客户风险等级
A.存在结伴开卡、批量开卡、多个客户留存同一联系方式等异常情形的 B.通过电子银行渠道向同一账户做多笔跨行转账交易,存在拆分交易嫌疑的 C.被有权机关因涉及洗钱上游犯罪进行查询、冻结、扣划的 D.一人代理多人开立账户,或为本人开立多个账户,均无法确定账户实际用途的
参考答案:查看
答案解析:
☆收藏

随机题目