欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:《中国人民银行法》规定,反洗钱检查的对象是什么? 下一篇:反洗钱行政主管部门检查的客体是?

  • 我要回答: 网友(216.73.216.96)
  •   
  •   热门题目: 1.现场检查资料编目一般应根据检  2.反洗钱工作机构和岗位设立情况  3.金融机构境外分支机构和附属机

随机题目

金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向()报告。
对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()年进行一次审核。
以风险为基础的分析是“()”制度的重要组成部分。
来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()于来自于其他国家(地区)的客户。
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、()或者经营状况等信息。
随机题库
  • ●  机电设备评估
  • ●  公选领导干部
  • ●  公路养护工
  • ●  第三章临床化学
  • ●  土地登记代理人
  • ●  网络操作系统题库
  • ●  质量员题库
  • ●  药用植物学
  • ●  CMS问答B
  • ●  建筑工程资料管理试题
  • ●  教师公开招聘
  • ●  管理类问答E
  • ●  政治经济学(财经类)
  • ●  电动机与变压器试题
  • ●  政治学
  • ●  泵站运行工考试(综合练习)试题
  • ●  CMS专题4
  • ●  初级冷作钣金工试题
  • ●  证劵从业资格
  • ●  内科护理(中级)
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1