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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么?
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  •   热门题目: 1.反洗钱调查人员在询问前应当告  2.所有国家和地区的法律都规定,  3.广泛的合作原则是金融情报机构

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反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
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根据《中国人民银行法》第32条的规定,中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。
当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时,不影响资助恐怖活动事实的成立和犯罪性。
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