欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 我国的反洗钱工作机制的模式是什么?
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:洗钱的融合阶段又称什么阶段? 下一篇:反洗钱定义包括哪两个方面的内容?

  • 我要回答: 网友(216.73.216.145)
  •   
  •   热门题目: 1.在实践中,反洗钱调查一般分为  2.反洗钱调查组组长最后要在调查  3.在反洗钱现场调查结束时,调查

随机题目

从性质上划分,询问、查阅属于调查措施,而复制、封存和临时冻结属于保全措施。
调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示调查通知书,就是表明该合法人员是在依法履行职责,而不是个人行为。
《反洗钱法》中没有明确规定封存期限,但在实践中最多不能超过6个月。
反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。
经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。
随机题库
  • ●  智慧树医学类题库
  • ●  高职试题
  • ●  全科主治
  • ●  二级心理咨询师
  • ●  药学综合知识(真题)
  • ●  计算机辅助设计(CAD)
  • ●  会展策划师试题
  • ●  国家保安员资格考试题库
  • ●  水利安全生产知识竞赛
  • ●  机械员
  • ●  儿科护理学
  • ●  保险销售(综合练习)试题
  • ●  中级机械焊接工试题
  • ●  高级仪表工试题
  • ●  燃气具安装维修工考试
  • ●  考研心理学
  • ●  临床医学检验临床微生物试题
  • ●  ACCD认证
  • ●  线路运行与检修专业考试试题
  • ●  中学综合素质
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1