问题描述:
[单选]
反洗钱处理团队在客户风险等级复评、日常可疑交易分析、接收可疑线索等过程中发现的应开展强化型尽职调查的客户,其强化型尽职调查要求通过反洗钱系统下发,并在系统内完成。
A.对
B.错
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上一篇:各级机构、各业务条线应根据对客户的调查了解及风险评估情况,落实“风险为本”要求,如评估认为客户有洗钱等违法犯罪嫌疑,或触发我行禁止性规定,应拒绝与客户建立业务关系或发生交易,主动报送可疑线索,并在必要时采取向相关金融监管部门报告、向侦查机关报案等措施。
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