问题描述:
[单选]
反洗钱处理团队在客户风险等级复评、日常可疑交易分析、接收可疑线索等过程中发现的应开展强化型尽职调查的客户,其强化型尽职调查要求通过反洗钱系统下发,并在系统内完成。
A.对
B.错
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上一篇:各级机构、各业务条线应根据对客户的调查了解及风险评估情况,落实“风险为本”要求,如评估认为客户有洗钱等违法犯罪嫌疑,或触发我行禁止性规定,应拒绝与客户建立业务关系或发生交易,主动报送可疑线索,并在必要时采取向相关金融监管部门报告、向侦查机关报案等措施。
下一篇:年龄过大或过小,明显缺乏业务操作常识但执意开通手机银行等非柜面交易渠道或相关业务是不符合正常的交易需求或目的。
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