问题描述:
[多选]
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料。
下一篇:《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发[2008]391号)规定细化反洗钱操作规程,健全反洗钱内部制度包括()
- 我要回答: 网友(3.145.84.203)
- 热门题目: 1.金融机构应采取切实可行的措施 2.金融机构破产或者解散时,应当 3.《金融机构客户身份识别和客户