银行岗位-第1页-百科知识题库-简明问答题库

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[判断]人民币中，第一次将白水印作为公众防伪措施公布的是第五套人民币1999年版10元纸币。

[判断]自助境外汇款的单笔金额不超过等值5万美元，当日累计不超过等值5万美元。

[多选]综合报告是各报告单位针对管理范围内、报告期内各类风险与内控状况撰写的综合性风险报告。综合报告应反映的主要内容包括（）。

[单选]法律事务职能部门应确定（），全程参加涉诉经济纠纷案件办案活动，跟踪办案进度，督促律师工作，监督办案经费开支。

[多选]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否（），及时修改和完善相关制度。

[多选]有下列（）情形之一的，要约不得撤销。

[单选]在每日营业终了，监控人员在BANCS系统中查询9991BGL专用账户余额，确认此类账户当日是否结零，若不为零，应查找原因，于（）及时处理。

[判断]《金融机构信贷资产证券化监督管理办法》规定，发起机构准确区分和评估通过信贷资产证券化交易转移的风险和仍然保留的风险后，可以不对保留的风险计提资本。

[多选]商业银行在对集团客户授信时，应当在授信协议中约定，要求集团客户及时报告被授信人净资产10%以上关联交易的情况，包括但不限于：（）

[判断]个人银行账户跨营业机构现金通兑取款单笔金额应在人民币30万元以下。

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