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[判断]对于涉嫌与恐怖融资有关的交易，应视涉及资金金额大小，决定是否启动快速处理机制。

[判断]对于被中国人民银行调查的涉及我行客户的交易，若未被报送过可疑交易报告的，各单位应根据客户开户资料、交易情况等判断是否可疑、是否需要提交可疑交易报告。

[判断]当客户汇款来自于巴基斯坦、叙利亚等高风险国家或地区时，应引起我行业务人员的关注。

[判断]学生客户或未成年客户与其身份不符的大量转移资金和兑换货币的行为属可疑行为。

[判断]在不与银行利益发生冲突的前提下，允许员工与他人合伙合作进行开办公司、企业等投资活动。

[判断]银行员工可以利用办公电脑或电话等公用设备买卖股票。

[判断]员工违规行为的处理种类有经济处理、职位处分、纪律处分三种，三种类型可以合并使用。

[判断]银行员工严禁个人经商，或参与社会上的资金借贷、融资担保、集资经商等活动。

[判断]日常业务交往中，客户馈赠的小额礼金、礼券等可以不用上交所在单位，银行员工可自行使用。

[判断]某经办柜员午间休息，为接待私人VIP客户，理财经理可以到前台操作经办柜员业务。

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