知到国家电力答案-第38页-百科知识题库-简明问答题库

当前位置：百科知识 > 知到国家电力答案

分类：

旅游历史科学天文体育文学音乐文化法律常识政治地理影视化学生活自然军事其他

[单选]高度关注非主动营销的业务，特别是异地客户大额存款业务。

[单选]办理现金收付业务，必须位于监控设备下，能够清晰地查看业务办理情况。

[单选]现金收入业务，先收款、后记账。

[单选]超过尾箱库存限额，要即时将超限额现金解缴库管员。

[单选]营业终了，柜员应进行碰库轧账。

[单选]商业银行应全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任，对企业银行结算账户实施全生命周期管理，防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动。

[单选]当今监管处罚力度加大，凡发生案件的坚持“一案三问”制度：即坚决问责经办人、相关人和负责人。监管部门对银行在经营过程中造成风险的，贯彻“一险三问”制度：即严格惩处业务发起人、业务审批人和机构负责人。

[单选]业内案件又可称为道德缺失或丧失。指内部个别员工在受其思想状况、道德修养、价值取向的影响和左右，放弃有关法规制度、职业道德，故意骗取、盗用财产的操作行为导致银行损失的事件。这类风险性质恶劣，影响力大、危害性强，损失金额较大。不仅对银行的资金造成风险，更对银行的声誉造成很大的损害。

[单选]商业银行发生违法违规事件，监管部门要求坚持“上追两级”，推行“双线问责”，情节严重的，坚决顶格处罚。同时建立银行业从业人员黑名单制度，对于严重违规违纪、被机构开除的责任人员，一律列入黑名单，实施行业禁入，防止高管带病流动、提拔。

[单选]对于经核实注册地址不存在或虚构经营场所的企业客户，银行不可以为其开立企业账户。

<<<36 373839 40 > >>

随机题库