反洗钱金融法律试题-第30页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]商业银行办理大额转账支付，由商业银行于交易发生日起的第（）个工作日报告中国人民银行总行。

[单选]商业银行一级分行对下级行上报的《可疑支付交易报告表》，经分析属可疑交易的，应将该表在收到后的第（）个工作日报送中国人民银行当地分行、首府城市中心支行。

[单选]当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上的属于大额外汇资金交易。

[单选]属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。

[单选]属于可疑外汇非现金交易情形的有（）种。

[单选]按照总分行要求，分行各专业小组要按（）季编写可疑交易分析报告。

[单选]各支行应将本行被检查、抽查或处罚情况，按（）季编制汇总表，于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。

[单选]各支行将反洗钱培训情况，按（）编制汇总表并于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。

[单选]同业拆借，应当遵守中国人民银行规定的期限，拆借的期限最长不得超过（）个月。

[单选]商业银行应当按照国家有关规定，（），冲销呆账。

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