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反洗钱金融法律试题
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[单选]
商业银行办理大额转账支付,由商业银行于交易发生日起的第()个工作日报告中国人民银行总行。
[单选]
商业银行一级分行对下级行上报的《可疑支付交易报告表》,经分析属可疑交易的,应将该表在收到后的第()个工作日报送中国人民银行当地分行、首府城市中心支行。
[单选]
当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值()万美元以上的属于大额外汇资金交易。
[单选]
属于可疑外汇现金交易情形的有()种。
[单选]
属于可疑外汇非现金交易情形的有()种。
[单选]
按照总分行要求,分行各专业小组要按()季编写可疑交易分析报告。
[单选]
各支行应将本行被检查、抽查或处罚情况,按()季编制汇总表,于每()后()日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。
[单选]
各支行将反洗钱培训情况,按()编制汇总表并于每()后()日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。
[单选]
同业拆借,应当遵守中国人民银行规定的期限,拆借的期限最长不得超过()个月。
[单选]
商业银行应当按照国家有关规定,(),冲销呆账。
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