企业内部控制-第23页-百科知识题库-简明问答题库

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[问答]试论述工程建设的主要风险与控制措施。

[问答]试论述制订业务外包实施方案的主要风险点及管控措施。

[问答]2002年，浦东新区检察院接到举报，说某大型国有建筑企业多名高管利用职务之便，大肆收受贿赂，侵犯国有资产。经过侦查发现以下高管存在重大问题：林某，企业总经理，主管公司所有工程项目的施工。经常与施工承包方一起吃饭、打麻将、旅游，且开有多个存款账号，存款明显与收入不符。经过仔细调查林某经手的票据，发现其利用职务，通过截留、套现等方式，贪污公款数百万元。李某，企业机械加工科科长，主管钢材结构外发加工业务。曾有人举报有承包客户开车送其夫妇到外地家具城挑选家具。调查后证实了这一点，且查出林某先后收受多家加工承包方贿赂约80万元。徐某，企业下属金属结构厂厂长，利用权力，在销售设备与材料等方面“做手脚”，强行销售给承包方，要么高价销售，要么质量不合格。通过调查，发现徐某经手的设备与材料很多价格明显高于市场价格，还有相当一部分设备质量不过关，导致承包方使用这些设备与材料完成的项目大多存在质量问题。朱某，企业下属金属结构厂副厂长，利用负责外发加工项目的职务便利，收受承包人的“好处费”约40万元。问题：根据工程项目风险与内部控制措施对该案例进行评判，并指出解决措施。

[问答]业务外包选择承包方的主要管控措施有哪些？

[问答]试论述研究超过开发与保护的主要风险及管控措施。

[问答]试述采购业务请购环节的主要风险和控制措施。

[问答]简述投资活动的主要风险点。

[问答]简述筹资活动的业务流程。

[问答]简述销售活动业务流程。

[问答]简述固定资产登记造册主要管控措施。

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