经融系统反洗钱知识竞赛试题-第13页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]中国人民银行地市中心支行、县（市）支行不具有反洗钱调查权，因此其工作人员不能作为调查组成员。

[单选]进行反洗钱调查时，调查组成员不得少于2人，并确保其中至少有一人持有中国人民银行执法证。

[单选]中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。

[单选]反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。

[单选]调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础。

[单选]调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

[单选]调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

[单选]反洗钱调查人员不得少于2人，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上。

[单选]实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。

[单选]调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。

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