经融系统反洗钱知识竞赛试题-第38页-百科知识题库-简明问答题库

当前位置：百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

分类：

旅游历史科学天文体育文学音乐文化法律常识政治地理影视化学生活自然军事其他

[多选]实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括（）

[多选]关于尽职责任，以下说法正确的是（）

[单选]在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施？

[单选]人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是（）

[单选]人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为（）

[单选]人民银行在反洗钱调查过程中，采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应，而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则？

[单选]下列法律或规章中，哪一个不是反洗钱调查的法律依据？

[单选]下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？

[单选]在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权？

[单选]人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权？

<<<36 373839 40 > >>

随机题库