经融系统反洗钱知识竞赛试题-第51页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

[单选]根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

[单选]根据《金融机构反洗钱规定》，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。

[单选]中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组，调查组成员不得少于（）人。

[单选]执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（）。

[单选]《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。

[问答]各职能部门在履行反洗钱义务时，对确保客户身份资料和交易信息安全有何规定？

[问答]金融机构有哪些符合大额交易条件之一的，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告？

[问答]金融机构的哪些交易或行为属于可疑交易？

[问答]金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告？

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