经融系统反洗钱知识竞赛试题-第59页-百科知识题库-简明问答题库

当前位置：百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

分类：

旅游历史科学天文体育文学音乐文化法律常识政治地理影视化学生活自然军事其他

[问答]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定，金融机构违反本办法的，由中国人民银行区别不同情形，建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取什么措施？

[问答]《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构？

[问答]2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章？

[问答]“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写？

[问答]为什么强调金融业反洗钱？

[问答]《中国人民银行法》对违反反洗钱规定的行为有哪些行政处罚？

[问答]《中华人民共和国中国人民银行法》中对金融机构进行反洗钱现场检查的依据？

[问答]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么？

[单选]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么（）

[问答]洗钱对金融市场有什么危害？

<<<57 585960 61 > >>

随机题库