经融系统反洗钱知识竞赛试题-第22页-百科知识题库-简明问答题库

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[问答]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行什么的情况进行监督、检查？

[问答]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么调查？

[问答]谁负责全国的反洗钱监督管理工作？

[问答]中国人民银行根据谁授权代表中国政府开展反洗钱国际合作？

[问答]我国哪部法律是预防洗钱活动的？

[问答]《中华人民共和国反洗钱法》共多少章、多少条？

[问答]哪些情况下存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请？

[问答]什么情况下，存款人可以申请开立临时存款账户？

[问答]《反洗钱法》对社会公众参与反洗钱工作是如何规定的？

[单选]中国于（）正式成为世贸组织成员国，并承诺在（）年内取消外资保险公司的地域限制和大部分业务限制，并取消法定分保。

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