经融系统反洗钱知识竞赛试题-第25页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。

[单选]在反洗钱调查中，被调查机构不履行法定义务，或履行义务存在瑕疵，应承担相应的法律责任。

[单选]在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。

[单选]在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。

[单选]人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。

[单选]反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。

[多选]金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施？

[多选]金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素。

[多选]以下属于反洗钱工作部际联席会议制度成员单位的是（）

[多选]反洗钱国际合作包括哪些形式？

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