经融系统反洗钱知识竞赛试题-第33页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）

[单选]检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行行长或者主管副行长批准，并于什么时间告知被查单位？

[单选]金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）

[单选]以下关于检查汇总阶段工作的说法，存在错误的是？

[单选]世界上第一批金融报告分析机构诞生于（）

[单选]下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告？

[单选]如果为了获得将所有因素结合在一起的优势，最好建立下列哪种类型的金融情报机构？

[单选]“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的（）

[单选]下列哪种类型的金融情报机构，可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查？

[单选]下列哪项不是金融情报机构的核心功能？

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